公告日期：2020-11-10

公告编号：2020-035

证券代码：872640 证券简称：科畅电子 主办券商：开源证券
浙江科畅电子股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议 于 2020
年 11 月 6 日审议并通过：

提名陈媚女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,916,800 股，占公司股本的 36%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨宏松先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,828,800 股，占公司股本的 26%，不是失信联合惩戒对象。

提名李小姿女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,632,000 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈庆康先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 435,200 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

提名李耀先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 326,400 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈媚主持。

公告编号：2020-035

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

杨宏松，男，1977 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年
3 月至 2013 年 3 月，任温州市科星电子有限公司任副总经理；2013 年 3 月至今，任公
司生产部经理。

陈庆康，男，1990 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年
6 月至 2013 年 1 月，任温州市科星电子有限公司技术员；2013 年 3 月至今，任公司产
品开发技术员。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次换届是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《浙江科畅电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江科畅电子股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 10 日

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