公告日期：2020-11-26

公告编号：2020-038

证券代码：872640 证券简称：科畅电子 主办券商：开源证券

浙江科畅电子股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈媚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数10,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.其他非董事高管列席会议。

公告编号：2020-038

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举浙江科畅电子股份有限公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定公司董事会充分讨论，提名陈媚女士、杨宏松先生、李小姿女士、李耀先生、陈庆康先生为第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 10,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举浙江科畅电子股份有限公司第二届监事会非职工代表

监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定公司监事会充分讨论，提名陈林钢先生、曹光平先生为第二届监事会非职工监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 10,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨宏 董事 任职 2020 年 11 2020 年第二次临 审议通过

公告编号：2020-038

松 月 25 日 时股东大会

陈庆 董事 任职 2020 年 11 2020 年第二次临 审议通过

康 月 25 日 时股东大会

陈媚 董事 任职 2020 年 11 2020 年第二次临 审议通过

月 25 日 时股东大会

李小 董事 任职 2020 年 11 2020 年第二次临 审议通过

姿 月 25 日 时股东大会

李耀 董事 任职 2020 年 11 2020 年第二次临 审议通过

月 25 日 时股东大会

陈翔 董事 离职 2020 年 11 2020 年第二次临 ……
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