公告日期：2021-12-10
公告编号：2021-023
证券代码：872641 证券简称：巨鹏股份 主办券商：华龙证券
湖北巨鹏厨房设备股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《股东大会议事规则》等相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日 9:00-10:00。
公告编号：2021-023
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872641 巨鹏股份 2021 年 12 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于换届选举第三届董事会董事的议案》
详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2021-020）
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，由股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。鉴于公司第二届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司监事会提名，拟推选陈新寿、柯珊珊为第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
公告编号：2021-023
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事依旧按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。
（三）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-021）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东本人出席的应持本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持
本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。
2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件
办理登记；委托代理人出席会议的，代……
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