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公告日期：2021-12-31
公告编号：2021-017
证券代码：872641 证券简称：巨鹏股份 主办券商：华龙证券
湖北巨鹏厨房设备股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 12 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：洪景波
6.会议列席人员：公司全体监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案及表决符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事陈政因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
董事康云华因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举第三届董事会董事的议案》
公告编号：2021-017
1.议案内容：
详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2021-030）
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司会计师事务所拟变更公告》（公告编号：2021-021）
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-022）
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2021-017
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
湖北巨鹏厨房设备股份有限公司
董事会
……
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