公告日期：2022-01-21

公告编号：2022-003

证券代码：872641 证券简称：巨鹏股份 主办券商：华龙证券
湖北巨鹏厨房设备股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （现场结合通讯）

本次会议采用现场结合通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日 9:00。

公告编号：2022-003

现场投票方式和通讯投票方式同时进行。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872641 巨鹏股份 2022 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

公司与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕。根据公司实际情况及审计需求，经公司综合评议，拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-003

三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东本人出席的应持本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持
本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。
2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件
办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及
加盖单位公章的营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 16 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘华玲 电话：0714-3056808传真：0714-3056778地址：湖北省阳新县经济开发区综合大道西 11 号
（二）会议费用：与会人员的差旅费用自理
五、备查文件目录

《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日

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