公告日期：2023-04-21

证券代码：872641 证券简称：巨鹏股份 主办券商：华龙证券
湖北巨鹏厨房设备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定由原湖北巨鹏厨房设备 其他有关规定由原湖北巨鹏厨房设备科技有限公司整体变更设立的股份有 科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，并在黄石市工商行政管理局注 限公司，并在黄石市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。原湖 册登记，取得企业法人营业执照。原湖北巨鹏厨房设备科技有限公司股东为 北巨鹏厨房设备科技有限公司股东为
公司发起人。 公司发起人。

第三十五条 股东大会是公司的权 第三十五条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关 任的董事、监事，决定有关
董事、监事的报酬事项； 董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

（八）对发行公司债券、股票或其 （八）对发行公司债券、股票或其
他证券及上市方案作出决 他证券及上市方案作出决
议； 议；

（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出 清算或者变更公司形式作出
决议； 决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

（十二）对公司转让、受让重大资 （十二）对公司转让、受让重大资
产或者对外提供担保作出决 产或者对外提供担保作出决
议； 议；

（十三）审议股权激励计划； （十三）审议股权激励计划；

（十四）审议公司在一年内购买、 （十四）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近 出售重大资产超过公司最近

一期经审计总资产30%的事 一期经审计总资产30%的事
项（不包括公司正常经营中 项（不包括公司正常经营中
的原材料采购、产品销售事 的原材料采购、产品销售事
项）； 项）；

（十五）审议批准变更募集资金用 （十五）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；

（十六）审议……
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