公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-019

证券代码：872641 证券简称：巨鹏股份 主办券商：华龙证券
湖北巨鹏厨房设备股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”

第四十七条 公司召开股东大会，董事 第四十七条 公司召开股东会，董事会、会、监事会以及单独或者合并持有公 监事会以及单独或者合并持有公司 3%司 3%以上股份的股东，有权向公司提 以上股份的股东，有权向公司提出提
出提案。 案。

单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 1%以上股
份的股东，可以在股东大会召开 10 日 份的股东，可以在股东会召开 10 日前
前提出临时提案并书面提交董事会；董 提出临时提案并书面提交董事会；董事事会应当在收到提案后2日内发出股东 会应当在收到提案后2日内发出股东会大会补充通知，并将该临时提案提交股 补充通知，并将该临时提案提交股东会
东大会审议。 审议。

公告编号：2025-019

除前款规定的情形外，董事会在发 除前款规定的情形外，董事会在发
出股东大会通知后，不得修改股东大会 出股东会通知后，不得修改股东会通知通知中已列明的提案或增加新的提案。 中已列明的提案或增加新的提案。对通对通知中未列明的事项股东大会不得 知中未列明的事项股东会不得进行表
进行表决并作出决议。 决并作出决议。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因
为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对公司章程进行修订。

三、备查文件

《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日

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