公告日期：2023-02-17

公告编号：2023-004

证券代码：872642 证券简称：联博化工 主办券商：开源证券
天津联博化工股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 6 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-004

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872642 联博化工 2023 年 3 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

天津永瀚律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名并认定公司核心员工》议案

为进一步增强员工的稳定性和工作积极性，提升公司核心团队凝聚力，促进公司持续健康发展，董事会拟提名 28 人为公司的核心员工，并向公司全体员工公示和征求意见，由监事会及职工代表大会发表明确意见后，提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郭庆亮、张永静、石桂梅、彭秀娟、段洁、孙荣雯、窦富利、刘华芹、王金刚、方亮、刘明胜、富尧。
（二）审议《关于公司拟更换会计师事务所》议案

根据公司业务发展需要，为了更好推进审计工作的开展，经综合考虑及评估，与并原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商一致，计划解除双方之间的合作关系，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

公告编号：2023-004

2022 年度审计机构，负责相关工作。

具体内容详见公司于2023年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续，委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照……
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