公告日期：2023-05-24

证券代码：872642 证券简称：联博化工 主办券商：开源证
券

天津联博化工股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛定先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《天津联博化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数15,499,786 股，占公司有表决权股份总数的 58.15%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人刘睿列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2022 年度主要工作进行了回顾与讨论，由董事长代表董事会汇报 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,499,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，公司监事会对 2022 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,499,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2023 年公司与天津联维乙烯工程有限公司的关联交易预计金额不超过10.00 万元，主要交易内容为接受联维公司提供的技术服务和劳务服务；与天津重钢机械装备股份有限公司的关联交易预计金额不超过 10.00 万元，主要交易内容为向重钢提供租赁服务。

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,499,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方天津联维乙烯工程有限公司系公司法人股东企业，持有天津联博化工股份有限公司 200.00 万股，持股比例为 7.50%，该股东对本议案回避表决。
（四）审议通过《关于公司使用闲置资金委托理财》议案
1.议案内容：

2023 年度，公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的理
财产品：连续 12 个月滚动发生总额不超过人民币 6,000.00 万元（含 6,000.00
万元），在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人
民币 2,000 .00 万元（含 2,000.00 万元）的自有闲置资金进行短期理财。投资
期限自 2022 年年度股东大会起至 2023 年年度股东大会止。

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。