公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-027

证券代码：872642 证券简称：联博化工 主办券商：开源证券
天津联博化工股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席顾栋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举顾栋为公司第七届监事会监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举顾栋为公司第七届监事会股东代表监事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

公告编号：2023-027

顾栋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议
（二）审议通过《选举王贤莹为公司第七届监事会监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举王贤莹为公司第七届监事会股东代表监事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

王贤莹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《选举石晶为公司第七届监事会监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举石晶为公司第七届监事会股东代表监事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

石晶女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《天津联博化工股份有限公司第六届监事会第十一次

公告编号：2023-027

会议决议》

天津联博化工股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。