公告日期：2024-04-18

证券代码：872642 证券简称：联博化工 主办券商：开源证券
天津联博化工股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长薛定先生

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津联博化工股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

总经理根据 2023 年工作部署，向董事会汇报 2023 年度工作完成情况

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2023 年度主要工作进行了回顾与讨论，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况.

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

2024 公司与天津联维乙烯工程有限公司的关联交易预计金额不超过 10.00万元，主要交易内容为接受联维公司提供的技术服务和劳务服务。具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 18 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方天津联维乙烯工程有限公司系公司法人股东企业，持有天津联博化工股份有限公司 200.00 万股，持股比例为 7.50%，其法人戴云海作为联博化工董事回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司使用闲置资金委托理财》议案
1.议案内容：

2024 年度公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的理财
产品：连续 12 个月滚动发生总额不超过人民币 6,000.00 万元（含 6,000.00
万元），在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人
民币 2,000 .00 万元（含 2,000.00 万元）的自有闲置资金进行短期理财。投
资期限自 2023 年年度股东大会审议通过起至 2024 年年度股东大会止。具体内
容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《天津联博化工股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《天津联博化工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议……
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