公告日期：2026-04-24

证券代码：872642 证券简称：联博化工 主办券商：首创证券
天津联博化工股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长薛定先生

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津联博化工股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理根据 2025 年工作部署，向董事会汇报 2025 年度工作完成情况。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2025 年度主要工作进行了回顾与讨论，由董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

2026 公司与天津联维乙烯工程有限公司的关联交易预计金额不超过 200.00万元，主要交易内容为接受联维公司提供的技术服务和劳务服务。具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方天津联维乙烯工程有限公司系公司法人股东企业，持有天津联博化工股份有限公司 200.00 万股，持股比例为 7.50%，其法人戴云海作为联博化工董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《天津联博化工股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《天津联博化工股份有限公司2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度决算报告》
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度权益分派预案》
1.议案内容：

鉴于公司 2025 年度经营情况，公司 2025 年度不进行权益分派。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。……
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