公告日期：2023-02-07

公告编号：2023-001

证券代码：872643 证券简称：华冶股份 主办券商：东北证券
一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 29 日以书面和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长汤道华

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-001

根据公司 2023 年度生产经营和业务发展的需要，公司预计 2023 年度与关联
方发生的日常性关联交易总额不超过 147,000,000 元，主要包括从关联方购买原材料、接受劳务，向关联方销售轧辊；关联方提供融资租赁及保理业务等。

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

1、关于公司与关联方之间出售商品/提供劳务

（1）公司与关联方山东科瑞钢板有限公司、佛山市高明基业冷轧钢板有限公司之间的关联交易

表决结果：同意 4 票，反对 0 票；弃权 0 票。

（2）公司与中国第一重型机械股份公司、上海一重工程技术有限公司、一重国际发展有限公司、一重集团（黑龙江）重工有限公司、一重集团大连工程技术有限公司之间的关联交易

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司与关联方之间采购商品/接受劳务

（1）公司与中国第一重型机械股份公司之间的关联交易

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）公司与山东科华冶金机械科技有限公司之间的关联交易

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于公司与关联方之间融资租赁与保理业务

（1）公司与一重集团融资租赁有限公司之间的关联交易

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

1、关于公司与关联方之间出售商品/提供劳务

（1）公司与关联方山东科瑞钢板有限公司、佛山市高明基业冷轧钢板有限公司之间的关联交易

关联董事汤道华履行回避表决程序。董事汤道华的一致行动人梁士武为佛山市高明基业冷轧钢板有限公司的股东及董事。汤道华的一致行动人于华的配偶任

公告编号：2023-001

山东科瑞钢板有限公司的执行董事。

（2）公司与中国第一重型机械股份公司、上海一重工程技术有限公司、一重国际发展有限公司、一重集团（黑龙江）重工有限公司、一重集团大连工程技术有限公司之间的关联交易

关联董事刘昕宇、赵席春履行回避表决程序。刘昕宇、赵席春是中国第一重型机械股份公司委派董事。

2、关于公司与关联方之间采购商品/融资租赁/接受劳务

（1）公司与中国第一重型机械股份公司之间的关联交易

关联董事刘昕宇、赵席春履行回避表决程序。刘昕宇、赵席春是中国第一重型机械股份公司委派董事。

（2）公司与山东科华冶金机械科技有限公司之间的关联交易

关联董事汤道华履行回避表决程序。汤道华为山东科华冶金机械科技有限公司的董事。

3、关于公司与关联方之间融资租赁与保理业……
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