公告日期：2023-02-22

公告编号：2023-004

证券代码：872643 证券简称：华冶股份 主办券商：东北证券
一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汤道华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数22,222,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-004

全体高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年度生产经营和业务发展的需要，公司预计 2023 年度与关联
方发生的日常性关联交易总额不超过 147,000,000 元，主要包括从关联方购买原材料、接受劳务，向关联方销售轧辊；关联方提供融资租赁及保理业务等。

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）
2.议案表决结果：

1）、关于公司与关联方之间出售商品/提供劳务

（1）公司与关联方山东科瑞钢板有限公司、佛山市高明基业冷轧钢板有限公司之间的关联交易

普通股同意股数 8,363,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（2）公司与中国第一重型机械股份公司、上海一重工程技术有限公司、一重国际发展有限公司、一重集团（黑龙江）重工有限公司、一重集团大连工程技术有限公司之间的关联交易

普通股同意股数 14,666,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2）、关于公司与关联方之间采购商品/接受劳务
（1）公司与中国第一重型机械股份公司之间的关联交易

普通股同意股数 14,666,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-004

（2）公司与山东科华冶金机械科技有限公司之间的关联交易

普通股同意股数 8,363,240 股，占出席会议有效表决权的 100%；以 0 股反
对，占出席会议有效表决权的 0%；以 0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。
3）、关于公司与关联方之间融资租赁与保理业务
（1）公司与一重集团融资租赁有限公司之间的关联交易

普通股同意股数 14,666,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
1、关于公司与关联方之间出售商品/提供劳务
（1）公司与关联方山东科瑞钢……
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