公告日期：2023-04-28

证券代码：872643 证券简称：华冶股份 主办券商：东北证券
一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场及通讯投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872643 华冶股份 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京海润于睿律师事务所 2 位律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

2022 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。董事会总结了 2022 年度的经营情况，主要工作：全面完善企业治理、加强企业文化建设、全力推动业务开拓等，并对公司未来的发展进行了展望，内容详见《公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司公司 2022 年度监事会工作报告》议案

监事会梳理了 2022 年度的运作情况，并对公司依法运作、财务情况、关联交易等相关事项进行了说明，内容详见《公司 2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2022 年度报告及摘要》议案

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号为：2023-005）和《2022年年度报告摘要》（公告编号为：2023-006）。
（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

公司根据 2022 年实际经营情况分析了 2022 年度的经营成果、现金流量以及
2022 年末各项财务指标，并在此基础上编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》议案

根据《公司 2022 年度财务决算报告》并结合 2023 年公司经营计划和发展，
编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2022 年度利润分配方案》方案

公司向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 0.67 元人民币（含
税），剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2023-012）。
（七）审议《关于公司 2023 年度银行贷款及融资》议案

2023 年度公司拟向江苏银行股份有限公司贷款 1000 万元、江南农村商业银
行股份有限公司贷款 6600 万元、中国光大银行股份有限公司贷款 700 万元、南京银行股份有限公司贷款 400 万元；并授权董事长负责贷款及融资的具体事宜。
（八）审议《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（九）审议《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会成员》……
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