公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-011

证券代码：872643 证券简称：华冶股份 主办券商：东北证券
一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长汤道华

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程 序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公告编号：2026-011

《公司 2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

《公司 2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-
013）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长期利益，从 公司实际出发，公司不进行利润分配。

公告编号：2026-011

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审
计机构》的议案
1.议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

根据公司《2025 年年度报告》，经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，
截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计报表未分配利润金额为-15,565,409.28
元，公司实收股本总额为 22,222,100.00 元，公司未弥补亏损额超过实收股本 总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未弥补亏损达到实收 股本总额 1/3，需召开股东会。……
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