公告日期：2022-05-12

公告编号：2022-023

证券代码：872644 证券简称：电计研发 主办券商：国融证券
电计科技研发（上海）股份有限公司

关于取消召开 2021 年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、取消股东大会的基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）原股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 9：00 至下午 17：00

（三）原股东大会股权登记日：2022 年 5 月 13 日

二、取消召开股东大会的原因

由于公司所在地区疫情严重，政府要求疫情防控期间居家隔离，目前无交通工具可以抵达会议现场的原因。经审慎考虑，取消召开 2021 年年度股东大会，此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及议案的后续处理

原定于本次 2021 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，2021 年年度股东
大会的召开日期和股权登记日等另行通知。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

电计科技研发（上海）股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 12 日

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