公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-026
证券代码：872644 证券简称：电计研发 主办券商：国融证券
电计科技研发（上海）股份有限公司
公 司 章 程

2022 年 6 月

电计科技研发（上海）股份有限公司章程目录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 公司股份

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 重大交易
第九章 关联交易
第十章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 利润分配

第三节 内部审计

第四节 会计师事务所的聘任

第十一章 通知和公告
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十三章 投资者关系管理

第一节 概述

第二节 投资者关系管理的内容和方式

第十四章 修改章程
第十五章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和国家有关法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统相关业务规则的规定，制订本章程。

第二条 电计科技研发（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由电计科技研发（上海）有限公司以整体变更的方式发起设立。

第三条 公司注册名称：电计科技研发（上海）股份有限公司

第四条 公司住所：上海市闵行区紫竹科学园区紫日路 609 号

邮政编码：200241

第五条 公司注册资本为人民币 42,488,750 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总
监及董事会任命的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以诚信为立足之本，以创新为发展之源，坚持客户至
上，质量至上，服务至上，为客户创造价值、为股东创造财富、为员工创造平台、为社
会创造效益，促进经济可持续化发展。

第十二条 经核准并依法登记，公司经营范围是：电子科技领域、汽车行业的产品
及元器件的研究、开发、检测及技术相关配套服务，研发成果的技术转让；上述同类商品及配件的校准和维修，技术咨询；从事自有场地、设备租赁服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

第三章 股 份

第一节 公司股份

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式，并根据中国证券监督管理委员会及全
国中小企业股份转让系统有限责任公司等相关规定，登记存管在中国证券登记结算有限责任公司。

第……
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