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公告日期：2024-01-23
公告编号：2024-002
证券代码：872644 证券简称：电计研发 主办券商：国融证券
电计科技研发（上海）股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2024 年1 月 22 日审议并通过：
聘任 YANAGI TANHO 先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 22 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2.35%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因
公司总经理陈晓明先生因个人原因辞去总经理职务，现董事会聘任 YANAGITANHO（中文名：柳丹峰）先生担任公司总经理。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长 YANAGI TANHO（中文名：柳丹峰）先生主持。
本次任免无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-002
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任免符合公司治理相关规定，新任总经理具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》
电计科技研发（上海）股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 23 日
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