公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-003

证券代码：872644 证券简称：电计研发 主办券商：国融证券
电计科技研发（上海）股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2024 年1 月 22 日审议并通过：

任命赵亿先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 22 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为完善公司治理结构，助力公司发展，结合公司经营管理需要，根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命赵亿先生为公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

赵亿，男，中国上海籍，1972 年出生，大学专科学历。

职业经历：

1994 年 9 2007 年 1 月 上海JVC电器有限公司 制造部 车间主任

月

2007 年 1 2010 年 7 月 日奔纸张纸浆(电材) 制造部 经理

月 上海有限公司

2010 年 12 2011 年 5 月 电计科技研发（上海） 试验部 试验工程师
月 有限公司

2011 年 5 2013 年 1 月 新智德精密零件（上 制造部 副部长

月 海）有限公司

2013 年 1 至今 电计科技研发（上海） 市场开发本 总监

月 股份有限公司 部

公告编号：2024-003

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长 YANAGI TANHO（中文名：柳丹峰）先生主持。
本次任免无需提交股东大会审议。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理相关规定，新任副总经理具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》

电计科技研发（上海）股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 23 日

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