公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-012

证券代码：872645 证券简称：凯工股份 主办券商：安信证券

上海凯工阀门股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区宝钱公路 3788 号 二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议，同时提供微信在线语音参会方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日 以微信、邮件、电话方

式发出

5.会议主持人：宋天觅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议的监事及本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯工阀门股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

同意关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案的内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-012

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

同意关于公司 2020 年度财务决算报告的议案的内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

同意关于公司 2021 年度财务预算报告的议案的内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》（公告编号 2021-010）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-011）。

公司监事会对公司《2020 年年度报告及摘要》进行了认真审核，并发表如下审核意见：

根据《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容和格式指引》及有关法律、法规等要求，公司《2020 年年度报告及摘要》编制内容和格式符合规定，内容真实、准确、完整地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

公告编号：2021-012

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海凯工阀门股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

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