公告日期：2023-03-15

公告编号：2023-008

证券代码：872645 证券简称：凯工股份 主办券商：安信证券

上海凯工阀门股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司办公楼二楼 205 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长张静

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的的召开符合《公司发》、《公司章程》等有关法律及法规的 规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数100,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-008

公司全体高管列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，具体内容详见公司 2023年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海凯工阀门股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数100,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，具体内容详见公司 2023年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海凯工阀门股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-003）。。2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2023-008

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

戴贤 董事 任职 2023 年 3 2023 年第一次 审议通过

才 月 13 日 临时股东大会

张静 董事 任职 2023 年 3 2023 年第一次 审议通过

月 13 日 临时股东大会

夏保 董事 任职 2023 年 3 2023 年第一次 审议通过

伟 月 13 日 临时股东大会

黄明 董事 任职 202……
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