公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-016

证券代码：872645 证券简称：凯工股份 主办券商：国投证券
上海凯工阀门股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长 张静

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度公司审计报告议案》
1.议案内容：

北京政远会计师事务所出具了《上海凯工阀门股份有限公司审计报告》，现将 2024 年度审计报告情况给予汇报。

公告编号：2025-016

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2024 年度工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告议案》
1.议案内容：

总经理工作报告就 2024 年总体经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度总经理的工作重点。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据，编制了

公告编号：2025-016

公司 2024 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

参考了公司近几年的经营业绩及经营能力，根据公司 2025 年度经营计划确定的经营目标，编制了公司 2025 年财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况、财务状况以及公司资金状况，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。