公告日期：2025-06-18

证券代码：872645 证券简称：凯工股份 主办券商：国投证券
上海凯工阀门股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872645 凯工股份 2025 年 7 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海博和汉商律师事务所将派专业律师见证本次股东大会，并出具相关法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度公司审计报告议案》 √

2 《2024 年度董事会工作报告议案》 √

3 《2024 年度监事会工作报告议案》 √

4 《2024 年度财务决算报告议案》 √

5 《2025 年度财务预算报告议案》 √

6 《2024 年度利润分配方案议案》 √

7 《2024 年年度报告及摘要议案》 √

一、审议《2024 年度公司审计报告议案》

北京政远会计师事务所出具了《上海凯工阀门股份有限公司审计报告》，现将 2024 年度审计报告情况给予汇报。

二、审议《2024 年度董事会工作报告议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2024 年度工作情况予以汇报。

三、审议《2024 年度监事会工作报告议案》

公司监事会对 2024 年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。

四、审议《2024 年度财务决算报告议案》

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据，编制了公司 2024 年度财务决算报告。

五、审议《2025 年度财务预算报告议案》

参考了公司近几年的经营业绩及经营能力，根据公司 2025 年度经营计划确定的经营目标，编制了公司 2025 年财务预算报告。

六、审议《2024 年度利润分配方案议案》

根据公司 2024 年度经营情况、财务状况以及公司资金状况，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

七、审议《2024 年年度报告及摘要议案》

公司拟定了 2024 年年度报告的内容，包括公……
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