公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-008

证券代码：872645 证券简称：凯工股份 主办券商：国投证券
上海凯工阀门股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以电话方式发出

5.会议主持人：宋天觅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

监事会对 2025 年度监督工作进行总结，汇报对公司财务、内控、关联交易及董事、高管履职情况的监督结果。

公告编号：2026-008

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

经审核，立信中联会计师事务所出具的公司 2025 年度审计报告及摘要编制，审计程序合规、审计依据充分，客观公允反映公司财务状况及经营成果。监事会同意该议案。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

监事会审核公司 2025 年度财务数据及审计结果，认为财务决算报告编制合规，数据真实准确，完整反映公司年度财务状况。监事会同意该决算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司 2026 年度财务预算编制依据充分、测算合理，符合公司经营发展实际与长远规划。监事会同意该预算报告。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-008

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

监事会核查认为，公司 2025 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充流动资金，符合公司经营现状与资金需求，兼顾公司长远发展与股东长期利益，决策程序合规。监事会同意该利润分配方案。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

经核查，公司 2025 年度关联交易定价公允、审批程序完备、信息披露规范，不存在利益输送及损害公司利益情形；2026 年度日常性关联交易预算合理。
2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事已回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七……
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