公告日期：2021-01-21

公告编号：2021-006

证券代码：872645 证券简称：凯工股份 主办券商：安信证券
上海凯工阀门股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区宝钱公路 3788 号二楼会议室
3.会议召开方式：用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开，同时提供微信方式参与。
4.会议召集人：戴贤才
5.会议主持人：戴贤才
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
出席会议的股东及本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数100,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-006

3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书王玉林出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围并相应修订章程》
1.议案内容：

因公司经营业务发展需要，现提议公司经营范围中增加“阀门和旋塞研发；仪器仪表修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；特种设备安装改造修理；检验检测服务；各类工程建设活动”，具体以工商机关审批为准；并对公司章程进行对应变更。

公司经营范围变更为：阀门生产、销售（具体详见许可证），管道配件、制冷设备销售；阀门和旋塞研发；仪器仪表修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；特种设备安装改造修理；检验检测服务；各类工程建设活动；货物进出口，技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。（具体以工商机关审批为准）。
2.议案表决结果：

同意股数 1,000,580,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
经与会股东签字的《上海凯工阀门股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

上海凯工阀门股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 21 日

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