公告日期：2024-07-19

公告编号：2024-024

证券代码：872646 证券简称：中雁石斛 主办券商：西部证券
中雁石斛技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司第三届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 17 日审议并通过了《关于提名罗
华勇先生为第三届董事会董事的议案》。

提名罗华勇先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司董事冯红女士提出辞职申请，现提名罗华勇先生为公司第三届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

罗华勇，男，1974 年 4 月，2006 年 10 月 7 日至今在新疆新时代贸易广场有限责任
公司负责人事和协助市场管理，担任公司副总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2024-024

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
三、备查文件
《中雁石斛技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

中雁石斛技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 19 日

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