公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-027

证券代码：872646 证券简称：中雁石斛 主办券商：西部证券
中雁石斛技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长泮存权先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数49,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名罗华勇先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司罗华勇先生为公司第三届董事会董事，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日至第三届董事会届满之日。罗华勇先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

罗华勇 董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第 3 次 审议通过
临时股东大会

冯红 董事 离职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第 3 次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

《中雁石斛技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

中雁石斛技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 6 日

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