公告日期：2025-05-21

证券代码：872646 证券简称：中雁石斛 主办券商：西部证券
中雁石斛技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会议采取现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 26 日上午 9：30-上午 11：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872646 中雁石斛 2025 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（温州）律师事务所两位律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《审议 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《审议 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《审议关于公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》 √

4 《审议关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5 《审议关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √

6 《审议关于公司 2024 年度利润分配的议案》 √

《审议关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

7 √

2025 年度审计机构的议案》

8 《审议关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 √

《审议董事会对公司 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不

9 √

确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

《审议监事会关于董事会对公司 2024 年度财务报告被出具带持续

10 √

经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的意见的议案》

议案 1：……
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