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公告日期：2025-07-11
公告编号：2025-015
证券代码：872646 证券简称：中雁石斛 主办券商：西部证券
中雁石斛技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长泮存权
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名倪志旭先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名倪志旭先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会会议表决
公告编号：2025-015
通过之日至第三届董事会届满之日。
2.回避表决情况：
不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知的议案》
1.议案内容：
按照《公司章程》及《股东会会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的议案需要提交股东会会议表决，股东会会议召开的具体时间、地点、审议事项以2025 年度第二次临时股东会会议通知为准。
2.回避表决情况：
不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《中雁石斛技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
中雁石斛技术股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日
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