公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-021
证券代码：872648 证券简称：仑谷科技 主办券商：新时代证券
昆明仑谷科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月8日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王凯先生
6.会议列席人员：监事：祖朝霞、杨柳、林凯特；高管：罗乐、李玟萱、李灿双
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举罗乐先生为公司董事长及法定代表人》议案
1.议案内容：
为完善公司法人治理结构，根据《公司章程》，全体董事选举罗乐先生为公司董事长，一并担任公司法定代表人，任期为2019年第三次临时股东大会决议之

公告编号：2019-021
日起至第一届董事会任期届满为止，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案王凯、罗乐为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更法定代表人暨修订《公司章程》公告》议案
1.议案内容：

根据公司实际经营需求，拟将公司法定代表人由董事长王凯变更为新选举董事长罗乐，同时修订《公司章程》，具体如下：
“第十章第一百二十八条公司法定代表人由董事长担任。公司法定代表人姓名为王凯。”修订为：“第十章第一百二十八条公司法定代表人由董事长担任。公司法定代表人姓名为罗乐。”
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案王凯、罗乐为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会决定于2019年7月25日在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，由全体股东审议本次会议议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-021
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖公章的《昆明仑谷科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
特此公告！

昆明仑谷科技股份有限公司
董事会
2019年7月10日

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