公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-027

证券代码：872648 证券简称：仑谷科技 主办券商：新时代证券
昆明仑谷科技股份有限公司

第一届董事会第十三次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长 罗乐先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

对 2019 年半年度报告进行审议。详细内容详见公司同日披露于全国中小企 业股份转让系统信息披露平台的《2019 年半年度报告》（公告编号：2018-029）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-027

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立全资子公司<昭通畅途科技有限公司>的议案》议案1.议案内容：

公司拟在云南省昭通市昭阳区成立全资子公司，注册资金 300,000 元人民 币。公司名称及注册地址以工商局实际注册为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任贺磊为公司副总经理的议案》议案
1.议案内容：
因公司经营生产需要，聘任贺磊先生为公司副总经理，分管公司相关事务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司印章的《昆明仑谷科技股份有限公司第一届董事 会第十三次会议决议》。
特此公告！

昆明仑谷科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日

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