公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-013

证券代码：872648 证券简称：仑谷科技 主办券商：新时代证券

昆明仑谷科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长王凯先生

6.会议列席人员：监事：祖朝霞、李敏良、杨柳；高管：罗乐、李玟萱、李灿双7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

对公司2018年度总经理报告进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-013

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

对公司2018年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

对公司2018年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

对公司2019年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-013

（五）审议通过《关于<公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要>》议案1.议案内容：

对公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

对公司2018年度利润分配方案进行审议。审议公司2018年度利润分配方案。根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

关于2018年3月9日，公司第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易事项的议案》，预估2018年我公司与云南昭通交通运输集团有限责任公司存在关联交易，预计交易金额为1,000,000元（含税）。2018年度，我公司与云南昭通交通运输集团有限责任公司实际发生交易金额为2,479,537.86元（含税）,现对超出预计金额进行补充确认。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：……
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