公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-011
证券代码：872650 证券简称：双丰韩柏 主办券商：招商证券
威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-011
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的山东天昂律师事务所两名律师。
（七）会议地点
威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案

公司董事会全体董事在2018年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责，并起草了2018年度董事会工作报告，提请股东大会审议。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席李颖汇报工作报告，审议2018年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司2018年度审计报告》议案

审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年年度审计报告。
（四）审议《关于公司2018年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见2019年4月17日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）及《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）。提请股东大会审议。
（五）审议《关于公司2018年度财务决算报告》的议案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年年度审计报告，公司编制了《2018年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

公告编号：2019-011
（六）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

根据公司2019年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2019年度财务预算报告》，提请股东大会审议。
（七）审议《关于公司2018年度提取任意盈余公积金及权益分派预案的议案》议案

具体内容详见2019年4月17日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司2018年度提取任意盈余公积金及权益分派预案公告》（公告编号：2019-009）。提请股东大会审议。
（八）审议《关于公司续聘会计师事务所》议案

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，在审计过程中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，工作恪尽职守，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
（九）审议《关于补充确认2018年度超出预计金额日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司关于补充确认2018年度超出预计金额……
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