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公告日期：2019-04-17
威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电话方式发出
5.会议主持人：刘效锋
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
公司总经理在2018年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责，并起草了2018年度总经
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司董事会全体董事在2018年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责，并起草了2018年度董事会工作报告，提请董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度审计报告》的议案
1.议案内容：
审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年年度审计报告。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：
具体内容详见2019年4月17日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）及《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司2018年年度
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年年度审计报告，公司编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
根据公司2019年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2019年度财务预算报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2018年度提取任意盈余公积金及权益分派预案的议案》的议案
1.议案内容：
具体内容详见2019年4月17日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司2018年度提取任意盈余公积
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：
本公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，在审计过程中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，工作恪尽职守，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方……
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