公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-002

证券代码：872650 证券简称：双丰韩柏 主办券商：招商证券

威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 19 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘效锋

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

议案详细内容请参阅公司于 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交

公告编号：2020-002

易的公告》（公告编号：2020-001）

2.回避表决情况

关联董事刘效锋、连文彬、高润大回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《提名刘效锋为公司第二届董事会成员》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2019 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》

及《公司章程》的规定，董事会提名刘效锋先生继续担任公司第二届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

刘效锋先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提名连文彬为公司第二届董事会成员》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2019 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》

及《公司章程》的规定，董事会提名连文彬先生继续担任公司第二届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

连文彬先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提名高润大为公司第二届董事会成员》的议案

1.议案内容：

公告编号：2020-002

鉴于公司第一届董事会任期已于 2019 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》

及《公司章程》的规定，董事会提名高润大先生继续担任公司第二届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

高润大先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提名王林政为公司第二届董事会成员》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2019 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》

及《公司章程》的规定，董事会提名王林政先生继续担任公司第二届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

王林政先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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