公告日期：2019-05-17

威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘效锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数8,498,556股，占公司有表决权股份总数的84.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会在2018年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责，并起草了2018年度董事会工作报告，提请股东大会审议。

同意股数8,498,556股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会根据法律、法规和公司章程的规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，并起草了2018年度监事会工作报告，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数8,498,556股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度审计报告》的议案

1.议案内容：

审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数8,498,556股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见2019年4月17日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）及《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数8,498,556股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年年度审计报告，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数8,498,556股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

据公司2019年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2019年度财务预算报告》提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数8,498,556股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2018年度提取任意盈余公积金及权益分派预案》的议案1.议案内容：

具体内容详见2019年4月17日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司2018年度提取任意盈余公积金及权益……
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