公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-009

证券代码：872650 证券简称：双丰韩柏 主办券商：招商证券
威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：全体董事共同推举董事刘效锋主持
6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举刘效锋先生担任威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司董事长职务，任期三年。

公告编号：2020-009

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘王林政为公司总经理》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任王林政先生担任威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司总经理职务，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘胡从辉为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任胡从辉先生担任威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司董事会秘书职务，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日

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