公告日期：2020-01-21

证券代码：872650 证券简称：双丰韩柏 主办券商：招商证券

威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘效锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 8,498,556 股，占公司有表决权股份总数的 84.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

议案详细内容请参阅公司于 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交

易的公告》（公告编号：2020-001）

2.议案表决结果：

同意股数 8,498,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

由于出席本次股东大会的股东都是关联方，因此全体股东仍参与表决。

（二）审议通过《提名刘效锋为公司第二届董事会成员》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2019 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》及《公

司章程》的规定，董事会提名刘效锋先生继续担任公司第二届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 8,498,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《提名连文彬为公司第二届董事会成员》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2019 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》及《公

司章程》的规定，董事会提名连文彬先生继续担任公司第二届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 8,498,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《提名高润大为公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2019 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》及《公

司章程》的规定，董事会提名高润大先生继续担任公司第二届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 8,498,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《提名王林政为公司第二届董事会成员》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2019 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》及《公

司章程》的规定，董事会提名王林政先生继续担任公司第二届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 8,498,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《提名陈冰奕为公司第二届董事会成员》的议案

1.议案内容：

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