公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-011

证券代码：872650 证券简称：双丰韩柏 主办券商：招商证券
威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2020 年 1 月 21
日审议并通过：

选举刘效锋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 21 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王林政先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡从辉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举董事刘效锋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 1 月 21 日
审议并通过：

选举李颖女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 1 月 21 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

公告编号：2020-011

会议由全体监事共同推举监事李颖主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。
三、备查文件
《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日

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