公告日期：2020-05-21

证券代码：872650 证券简称：双丰韩柏 主办券商：招商证券
威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 5 月 20 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过《关于拟修订
公司章程的议案》。议案表决结果：同意股数 8,498,556 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司

章程

二〇二〇年五月（修订）

目录

第一章 总则 ......1
第二章 经营范围 ......1
第三章 股份 ......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......2
第三节 股份转让......3
第四章 股东和股东大会 ......4
第一节 股东......4
第二节 股东大会的一般规定......6
第三节 股东大会的召集......9
第四节 股东大会的提案与通知......10
第五节 股东大会的召开......11
第六节 股东大会的表决和决议......13
第五章 董事会 ......17
第一节 董事......17
第二节 董事会......19
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......233
第七章 监事会 ......24
第一节 监事......24
第二节 监事会......25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......27
第一节 财务会计制度......27
第二节 会计师事务所的聘任......28
第九章 通知和公告 ......28
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......29
第一节 合并、分立、增资和减资......29
第二节 解散和清算......30
第十一章 投资者关系管理 ......31
第一节 概述......311
第二节 投资者关系管理的内容和方式......32
第十二章 修改章程 ......33
第十三章 附则 ......33

第一章 总则

第一条 为维护威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简 称“《监管办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》（以下简称 “《业务规则》”）、《非上市公众公司监管指引》及其他相关法律、法规和规范性 文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由威海双丰韩柏温度智
能控制有限公司（以下简称“原公司”）整体变更设立的股份有限公司，原公司 的股东为股份公司的发起人。

第三条 公司注册名称：威海双丰韩柏温度智能控制股份有限公司

第四条 公司住所：山东省威海市高技术产业开发区火炬路 156 号

第五条 公司注册资本为人民币 1000 万元。

第六条 公司的营业期限为 30 年。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先 行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务总监。

第二章 经营范围

第十一条 公司的经营范围：温度传感器、湿度传感器、控制器、保护器、
家用电器及组件、线束、加热器、制……
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