公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-015

证券代码：872651 证券简称：中联慧通 主办券商：国联证券
黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日电话通知
5. 会议主持人：孙锐锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事朱天天因国外出差缺席，委托监事王宽代为表决。

公告编号：2019-015

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据证监会《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号一财务报告的一般规定》等相关规定的要求，公司编制了《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：朱天天因未能亲自到场，所以弃权本次投票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 20 日

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