公告日期：2020-04-24

证券代码：872651 证券简称: 中联慧通 主办券商：华英证券

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国股
转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条 股东大会是公司的 第三十七条 股东大会是公司的
权利机构，依法行使下列职权： 权利机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投
资计划； 资计划；

（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表 担任的董事、监事，决定有关董 担任的董事、监事，决定有关董
事、监事的报酬事项； 事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册
资本做出决议； 资本做出决议；

（八）对发行公司债券做出决议； （八）对发行公司债券做出决议；（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决 清算或者变更公司形式做出决
议； 议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计 （十一）对公司聘用、解聘会计
师事务所做出决议； 师事务所做出决议；

（十二）审议批准本章程第三十 （十二）审议批准本章程第三十
九条规定的担保事项； 九条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期 出售重大资产超过公司最近一期
经审计总资产 30%的事项； 经审计总资产 30%的事项；

（十四）审议批准公司与关联方 （十四）审议批准公司与关联方
发生的交易金额在 1000 万元以 发生的交易金额在 1000 万元以
上且占公司最近一期经审计净资 上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易事 产绝对值 5%以上的关联交易事
项； 项；

（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；（十六）审议批准募集资金用途 （十六）审议批准募集资金用途
事项； 事项；

（十七）审议法律、行政法规、 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股 部门规章或本章程规定应当由股
东大会决定的其他事项。 东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授 股东大会对董事会的授权，授权权的形式由董事会或其他机构和 内容应当明确具体。上述股东大
个人代为行使。 会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行
使。

第四十二条 有下列情形之一 第四十二条 临时股东大会不定
的，公司在事实发生之日起 2 个 期召开，有下列情形之一的，公
月以内召开临时股东大会： 司在事实发生之日起 2 个月以内
（一）董事人数不足《公司法》 召开：
规定人数或者本章程所定人数的 （一）董事人数不足《公司法》
三分之二时； 规定人数或者本章程所定人数的
（二）公司未弥补的亏损达实收 三分之二时；

股本总额三分之一时； （二）公司未弥补的亏损达实收
（三）单独或者合计持有公司百 股本总额三分之一时；
分之十以上股份的股东请求时； （三）单独或者合计持有公司百（四）董事会认为必要时； 分之十以上股份的股东请求时；（五）监……
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