公告日期：2020-04-24

证券代码：872651 证券简称：中联慧通 主办券商：华英证券

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

由董事长主持
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
方式召开。

本次会议采用现场及通讯视频形式召开
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872651 中联慧通 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市众天律师事务所舒东、李晓芳律师。
（七） 会议地点

公司会议室

二、 议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

公司董事会对公司 2019 年经营管理情况进行了总结，并根据公司实际和战略规划制定董事会 2020 年发展规划，形成《公司 2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对公司 2019 年经营管理情况进行了总结，并根据公司实际和战略规划制定监事会 2020 年发展规划，形成《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案

根据证监会《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 6 号一财务报告的一般规定》等相关规定的要求，公司编制了《公司 2019 年年度报告》及《年度报告摘要》。

具体内容详见2020年4 月24 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-001）、《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（ 公告编号2020-002）。

（四）审议《公司 2019 年财务决算报告》议案

公司根据 2019 年经营及财务状况编制了《公司 2019 年财务决算
报告》。
（五）审议《公司 2020 年财务预算报告》议案

公司根据 2019 年财务状况及 2020 年经营指标，对 2020 年财务
状况进行合理预计，编制了《公司 2020 年财务预算报告》。
（六）审议《公司 2019 年度利润分配预案》议案

公司编制了《公司 2019 年度利润分配预案》，不进行 2019 年度
利润分配。
（七）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司的治理规则》的要求，公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修改。

具体内容详见公司于 2020 年4月24 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-009）。

（八）审议《关于修订制定相关管理制度》议案

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司的治理规则》的要求，公司修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，并制定了《信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司于 2020 年4月24 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台（www.neeq……
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