公告日期：2020-05-14

证券代码：872651 证券简称：中联慧通 主办券商：华英证券

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络

4.会议召集人：朱勇

5.会议主持人：朱勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4,554,940 股，占公司有表决权股份总数的 90.10%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管列席会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对公司 2019 年经营管理情况进行了总结，并根据公司实际和战略规划制定董事会 2020 年发展规划，形成《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,554,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司 2019 年经营管理情况进行了总结，并根据公司实际和战略规划制定监事会 2020 年发展规划，形成《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,554,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

根据证监会《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 6 号一财务报告的一般规定》等相关规定的要求，公司编制了《公司 2019 年年度报告》及《年度报告摘要》。

具体内容详见2020年4 月24 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-001）、《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（ 公告编号2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,554,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《公司 2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年经营及财务状况编制了《公司 2019 年财务决算

报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,554,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《公司 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年财务状况及 2020 年经营指标，对 2020 年财务

状况进行合理预计，编制了《公司 2020 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

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