公告日期：2018-01-18

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

风险及重大事项提示

一、公司规范治理和内部控制的风险

自2017年3月股份公司设立以来，公司已经制定并不断修订完善了“三会”

议事规则、《关联交易决策制度》等有关公司法人治理的重要制度，从制度安排上对内部控制行为予以规范。尽管股份公司已经逐步建立健全了法人治理结构，在主办券商的辅导下，公司控股股东、管理层对公司治理、规范运作有了更为深入的理解，但“三会”运作规范性仍有待验证和提高，公司存在相关内部控制制度不能有效执行的风险。

二、技术更新不及时风险

软件和信息技术行业具有技术更新快的特点，公司需要根据市场的需求不断掌握新技术，推出新产品和新方案，升级原有技术。如果公司不能准确把握技术和用户需求的变化，不能及时掌握新技术，调整产品研发的方向，或是不能将新技术转化为产品或方案并及时向市场推广，将使公司丧失竞争优势，不利于公司的长期持续发展。因此，公司存在技术更新的风险。

三、核心人员流失风险

公司作为高新技术企业，专业人才是公司技术发展、创新的关键。另外，软件和信息技术服务行业属于技术密集型产业，科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用，人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段争夺公司核心技术人员的情形，公司存在人才流失的风险。若人才队伍发生流失，公司的创新能力将会受到制约，公司经营将受到重大不利影响。

四、经营规模较小抗风险能力较低的风险

公司资产总额及净利润都逐年增加，但公司经营规模仍然较小，对抗各类风险的能力也相对薄弱。一旦经营过程中出现资金周转不灵或者业务量下降，都将对公司的正常运转产生一定的考验。

五、应收账款占比较大、周转速度较慢导致营运资金不足的风险

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 2,401,202.04元、

4,696,996.45元和921,724.60元，应收账款周转率分别为1.5次、2.93次、4.65

次。公司应收账款余额大、增长快、周转速度慢。报告期内公司应收账款周转速度较慢主要是由于公司项目多为政府扶持类的农业物联网项目，因此政府扶持资金的拨款进度在很大程度上影响了客户的回款速度。随着公司销售收入规模增长，公司应收账款持续增加，将给公司带来营运资金不足的风险。

六、营业收入季节性波动风险

公司多为政府扶持类的农业物联网项目，具有一定的季节性，黑龙江省、市级农业委员会，通常于年中下达当年度的相关实施方案，在下半年对全年具体实施的项目进行立项、采购和实施，项目验收一般集中在第四季度，公司收入存在季节性波动风险。

七、市场拓展的风险

公司长期积累的成熟技术转化成公司经营业绩的提升，需要市场需求的支撑和营销体系的支持，同时也与市场竞争状况密切相关。虽然公司业务拓展方向的确立是建立在对市场、技术等进行了谨慎的可行性分析基础之上，同时，公司经过多年的摸索，形成了成熟的经营模式、稳定的客户群体和较强的竞争优势，但如果行业的市场动态和发展趋势与公司的预测发生偏差，或公司无法根据技术发展和客户需求的变化及时进行技术创新和业务模式创新，无法迅速拓展和占领市场，则存在经营业绩不能达到预期目标的风险。

释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

一般释义

中联慧通/公司/股份指 黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

公司

有限公司/中联慧通指 黑龙江中联慧通智联网科技有限公司

有限

本次挂牌、公开转让指 黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司申请股票在……
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