公告日期：2018-04-09

公告编号：2018-007

证券代码：872651 证券简称：中联慧通 主办券商：国联证券

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年4月9日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长朱勇

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告,本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份5,055,440股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2018-007

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

具体内容详见2018年3月23日刊登于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号2018-005）

2、议案表决结果：

同意股数 5,055,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,出席会议的股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司 2018 年第一次临

时股东大会决议》

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。