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公告日期：2018-05-15
证券代码：872651 证券简称：中联慧通 主办券商：国联证券
黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月15日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场及网络
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布了召开本次股东大会的通知公告(公告编号:2018-013),本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持
有表决权的股份4,078,464股，占公司股份总数的80.67%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
1、议案内容
公司董事会对公司2017年经营管理情况进行了总结，并根据公司实际和战略规划制定董事会2018年发展规划，并提交《公司2017年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：
同意股数 4,078,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,出席会议的股东无需回避表决。
(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
1、议案内容
公司监事会对公司2017年经营管理情况进行了总结，并根据公司实际和战略规划制定监事会2018年发展规划，并提交《2017年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：
同意股数 4,078,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,出席会议的股东无需回避表决。
(三)审议通过《公司2017年年度报告及年报摘要》
1、议案内容
公司根据全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了《公司2017年年度报告及年报摘要》。
2、议案表决结果：
同意股数 4,078,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,出席会议的股东无需回避表决。
(四)审议通过《公司2017年财务决算报告》
1、议案内容
公司根据2017年经营及财务状况，编制了《公司2017年财务决
算报告》。
2、议案表决结果：
同意股数 4,078,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,出席会议的股东无需回避表决。
(五)审议通过《公司2018年财务预算报告》
1、议案内容
公司根据 2017年财务决算及财务状况，2018年经营管理目标，
对2018年的财务状况进行合理预计，编制了《公司2018年财务预算
报告》。
2、议案表决结果：
同意股数 4,078,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会……
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