公告日期：2018-08-17

证券代码：872651 证券简称：中联慧通 主办券商：国联证券

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日

5.会议主持人：朱勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事邓来弘因未在本市以通讯方式参与表决。

董事赵燕因未在本市以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据证监会《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一财务报告的一般规定》等相关规定的要求，公司编制了《公司2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

（1）根据公司业务发展需求，提议变更公司经营范围。

变更前公司经营范围：计算机软硬件、电子信息、互联网、物联网、仪器仪表的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；通讯工程、网络工程的设计施工；安全防范设备的安装与维护；经销：计算机软硬件及配件、元器件、仪器仪表；网上贸易代理；商务信息咨询；会议及展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告业务；网络游戏服务。电信业务经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更后公司经营范围：计算机软硬件、电子信息、互联网、物联网、仪器仪表的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；通讯工程、网络工程的设计施工；安全防范设备的安装与维护；经销：计算机软硬件及配件、元器件、仪器仪表；节水灌溉设备，计量设备，水利（水务）信息化平台开发；网上贸易代理；商务信息咨询；会议及展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告业务；网络游戏服务。电信业务经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）本次经营范围变更将对《公司章程》作相应更改。

原《公司章程》第十二条：

公司经营范围：计算机软硬件、电子信息、互联网、物联网、仪器仪表的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；通讯工程、网络工程的设计施工；安全防范设备的安装与维护；经销：计算机软硬件及配件、元器件、仪器仪表；网上贸易代理；商务信息咨询；会议及展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告业务；网络游戏

服务。电信业务经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后《公司章程》第十二条：

公司经营范围：计算机软硬件、电子信息、互联网、物联网、仪器仪表的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；通讯工程、网络工程的设计施工；安全防范设备的安装与维护；经销：计算机软硬件及配件、元器件、仪器仪表；节水灌溉设备，计量设备，水利（水务）信息化平台开发；网上贸易代理；商务信息咨询；会议及展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告业务；网络游戏服务。电信业务经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

截止2018年6月30日，黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润余额为-2,103,300.44元（未经审计）,公司未弥补亏损超过实收股本总额5,055,440.00元的三

分之一。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。
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