公告日期：2018-12-06

公告编号：2018-023
证券代码：872651 证券简称：中联慧通 主办券商：国联证券
黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日电话通知5.会议主持人：董事长朱勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况

公告编号：2018-023
（一） 审议通过《董事会授权总经理办理中标项目履约保函和预付款保函的议案》
1.议案内容：

根据现行有效的《公司章程》第一百零二条的规定：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财，建立严格的审查和决策程序，并报股东大会批准。公司投资事项未达到董事会审议的交易事项所述标准的，由董事会授权总经理办理。
据此，鉴于中标项目履约保函和预付款保函的金额均约为18万，现董事会特授权由总经理进行该履约保函相关审批手续。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要,黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向各商业银行申请总额不超过300万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，公司在办理流动资金借款等具体业务时，仍需另行与银行签署相应合同。公

公告编号：2018-023
司授权公司总经理根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在2019年度银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜,签署相关法律文件。上述授信额度可能需要公司在征得第三方同意的前提下,由包括公司股东、董事和实际控制人在内的第三方为公司申请授信额度提供无偿担保(包括但不限于个人保证.财产抵押.股权质押等担保方式)，并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

根据现行有效的《公司章程》第三十八条和第一百零二条的规定，对于借款金额低于300万元，高于100万元以上的业务由董事会依职权范围决策。上述授信额度申请及与之配套的相关事项，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司第一届董事会第八
次会议决议》

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司
董事会
2018年12月6日

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